Gérer la connaissance client (KYC/KYB/KYA)
Automatisation de la conformité
Recueil des pièces
Balayage automatique vis-à-vis des listes de sanctions
Contrôles de conformité
Ouverture des compte
de cantonnement
Encaissement des fonds
à protéger
Décaissement des fonds
avant reversement aux marchands
Administrer la surveillance des flux
Mise en place
d’un système d’alerting
Mesures de vérification
et enquêtes
Déclaration de soupçons
le cas échéant
Faire les contrôles obligatoires vis-à-vis des listes de sanctions et du gel des avoirs
Se prémunir des fraudes
