Automatisation de la conformité

Gérer la connaissance client (KYC/KYB/KYA)

  • Recueil des pièces

  • Balayage automatique vis-à-vis des listes de sanctions

  • Contrôles de conformité

Administrer la surveillance des flux

  • Mise en place
    d’un système d’alerting

  • Mesures de vérification
    et enquêtes

  • Déclaration de soupçons
    le cas échéant

Faire les contrôles obligatoires vis-à-vis des listes de sanctions et du gel des avoirs

Se prémunir des fraudes