Gérer la connaissance client (KYC/KYB/KYA)
Automatisation de la conformité
Recueil des pièces
Balayage automatique vis-à-vis des listes de sanctions
Contrôles de conformité
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Administrer la surveillance des flux
Mise en place
d’un système d’alertingMesures de vérification
et enquêtesDéclaration de soupçons
le cas échéant
![](https://www.w-ha.com/wp-content/uploads/2023/02/img_automatisation01.png)
Faire les contrôles obligatoires vis-à-vis des listes de sanctions et du gel des avoirs
![](https://www.w-ha.com/wp-content/uploads/2023/02/asian-modern-girl-in-cafe-drink-coffee-enters-the-credit-card-number-in-smartphone.png)
Se prémunir des fraudes
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